Uchwały powzięte przez NWZA w dniu 14.03.2008

Publish date: 14.03.2008

Zarząd Energomontażu Południe S.A. (Emitent Spółka) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez NWZA Emitenta w dniu 14 marca 2008 roku. NWZA Energomontaż‐Południe S.A. nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego punktu planowanego porządku obrad.

Zarząd Energomontażu Południe S.A. (Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez NWZA Emitenta w dniu 14 marca 2008 roku. NWZA Energomontaż‐Południe S.A. nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego punktu planowanego porządku obrad. Do żadnej z proponowanych uchwał nie zgłoszono ani też nie zaprotokołowano sprzeciwów.
W ramach realizacji punktu 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż‐Południe S.A. dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia NWZA Energomontaż‐Południe S.A. dokonało zmian parametrów programu skupu akcji Emitenta w związku z realizacją zakładanych przez Spółkę oraz jej Grupę Kapitałową prognoz finansowych za okres 2007 roku oraz wpływem przejęcia Spółki Amontex Sp. z o.o. na wartość Grupy Kapitałowej Energomontaż‐Południe S.A. Zmiany dotyczą podwyższenia rekomendowanej dotychczas średniej ceny skupu akcji z ceny nie przekraczającej 4,20 zł za akcję na cenę nie przekraczającą 5,15 zł za akcję.Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż‐Południe S.A. z dnia 14.03.2008 r.w sprawie: upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż‐Południe S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 359
§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7a ust.1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia na warunkach
i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia
akcji Spółki.
2. Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach:
a) łączna liczba nabywanych akcji Spółki w celu umorzenia nie będzie większa niż 4.390.000 (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) sztuk
b) wysokość środków przeznaczonych na zakup akcji własnych w celu umorzenia będzie nie większa niż 8.400.000 zł (osiem milionów czterysta tysięcy złotych) a średnia cena nabycia jednej akcji nie może przekroczyć ceny 5,15 zł (pięć złotych 15/100).
c) Zarząd jest upoważniony do realizacji zakupu akcji własnych w celu umorzenia od dnia powzięcia niniejszej uchwały nie dłużej jednak niż przez rok od tej daty
d) nie wyklucza się nabywania akcji w transakcjach pakietowych
e) jednorazowe zlecenie nabycia akcji nie może przekraczać ilości 100.000 (sto tysięcy) sztuk
f) maksymalna ilość skupionych akcji podczas jednej sesji nie może przekroczyć 1/4 wolumenu dziennego
3. Środki przeznaczone na zakup akcji własnych w celu umorzenia będą pochodzić wyłącznie z własnych środków Spółki
4. Warunki nabywania akcji własnych w celu umorzenia będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.
5. Zobowiązuje się Zarząd do podania warunków zakupu akcji własnych Spółki w celu umorzenia do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej, przed rozpoczęciem realizacji ich zakupu. Zarząd będzie informował o ilości nabytych akcji oraz średniej cenie nabycia.
6. Zarząd kierując się interesem Spółki, może po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej:
a) zakończyć zakup akcji własnych Spółki w celu umorzenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 lit.
c), albo
b) zrezygnować z nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia.
7. W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 6, zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania informacji o nich, w sposób określony w ust. 5.
8. Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności zmierzających do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż‐Południe S.A. z dnia 14.03.2008 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Wica – Invest Sp. z o.o. za okres od 01.01.2007 r. do 30.09.2007 r.„Działając na podstawie art.228 pkt.1 oraz art. 231 § 2 pkt.1 oraz na podstawie art.393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energomontaż‐Południe S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Wica‐Invest Sp. z o.o. za okres od 01.01.2007 r. do 30.09.2007 r.”
Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż‐Południe S.A. z dnia 14.03.2008 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Wica‐Invest Sp. z o.o. za okres od 01.01.2007 r. do 30.09.2007 r.„Działając na podstawie art.228 pkt.1 oraz art. 231 § 2 pkt.1 oraz art.393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu
spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energomontaż‐Południe S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Wica‐Invest Sp. z o.o., za okres od 01.01.2007 r. do 30.09.2007 r.” na które składa się:
1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 30.09.2007 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 73 100 775,12 zł (siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych, dwanaście groszy)
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 r. do 30.09.2007 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 267 872,40 zł (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote, czterdzieści groszy)
3. Informacja dodatkowa
4. Sprawozdanie z rachunku przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2007 r. do 30.09.2007 r. o kwotę 8 340 482,76 zł (osiem milionów trzysta czterdzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote, siedemdziesiąt sześć groszy).
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie środków w okresie od 01.01.2007 r. do 30.09.2007 r. o kwotę 267 872,40 zł (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote, czterdzieści groszy).”
Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż‐Południe S.A. z dnia 14.03.2008 r.w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Wica – Invest Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 30.09.2007 r. nie została powzięta.
Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż‐Południe S.A. z dnia 14.03.2008 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Wica – Invest Sp. z o.o z działalności za okres od 01.01.2007 r. do 30.09.2007 r.
„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energomontaż‐Południe S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Wica – Invest Sp. z o.o. za okres od 01.01.2007 r. do 30.09.2007 r.” Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż‐Południe S.A. z dnia 14.03.2008 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wica – Invest Sp. z o.o absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 20.02.2007 r.
„Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt.3 i 228 pkt.1 oraz na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energomontaż‐Południe S.A., udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Wica‐Invest Sp. z o.o. Panu Mieczysławowi Halkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 r. do 20 lutego 2007 r.Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż‐Południe S.A. z dnia 14.03.2008 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wica – Invest Sp. z o.o absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 30.09.2007 r. „Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt.3 i 228 pkt.1 oraz na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3
Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energomontaż‐Południe S.A., udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Wica‐Invest Sp. z o.o. Panu Markowi Korycińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 września 2007 r.Uchwała Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż‐Południe S.A. z dnia 14.03.2008 r.w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wica – Invest Sp. z o.o absolutorium z wykonaniaobowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 30.09.2007 r.„Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt.3 i 228 pkt.1 oraz na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energomontaż‐Południe S.A., udziela Członkowi
Rady Nadzorczej Wica‐ Invest Sp. z o.o. Pani Izabeli Jakubiec absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 września 2007 r.
Uchwała Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż‐Południe S.A. z dnia 14.03.2008 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wica – Invest Sp. z o.o absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 30.09.2007 r. „Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt.3 i 228 pkt.1 oraz na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energomontaż‐Południe S.A., udziela Członkowi Rady Nadzorczej Wica‐Invest Sp. z o.o. Panu Witoldowi Puchale absolutorium z wykonania obowiązków za okres
od 1 stycznia 2007 r. do 30 września 2007 r.Uchwała Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż‐Południe S.A. z dnia 14.03.2008 r.
w sprawie: podziału zysku netto Spółki Wica – Invest Sp. z o.o. za okres od 01.01.2007 r. do 30.09.2007 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 oraz art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne zgromadzenie Akcjonariuszy Energomontaż‐Południe S.A. postanawia zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki Wica‐Invest Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 września 2007 r. w kwocie
267 872,40 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote, czterdzieści groszy) przekazać w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Andrzej Hołda - Wiceprezes Zarządu

Alina Sowa - Prokurent